KYC Policies

Procedura Weryfikacji Tożsamości W kasynie Milkiway

Dla użytkowników W kasynie Milkiway, przechodzenie przez szczegółowy proces weryfikacji tożsamości (KYC) staje się obowiązkowe, gdy łączna kwota ich wpłat przekroczy 2000 EUR lub kiedy zainicjują jakąkolwiek wypłatę. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków:

  1. Przesyłanie Dokumentów Tożsamości: Użytkownicy muszą dostarczyć zeskanowaną kopię lub zdjęcie swojego dokumentu tożsamości wydanego przez rząd. W zależności od rodzaju dokumentu, może być wymagany zarówno przód, jak i tył.
  2. Selfie z Dowodem Tożsamości: Użytkownicy muszą przesłać selfie, na którym trzymają swój dokument tożsamości.
  3. Dowód Zamieszkania: Może to być ostatni wyciąg bankowy lub rachunek za media.

Po przesłaniu tych dokumentów, użytkownik otrzymuje status «Tymczasowo Zatwierdzony». Następnie zespół KYC w kasynie Milkiway ma 24 godziny na przegląd dokumentów i poinformowanie użytkownika o wyniku, który może być:

  • Pełne zatwierdzenie
  • Odrzucenie
  • Żądanie dodatkowych informacji, bez zmiany obecnego statusu

Podczas gdy użytkownik posiada status «Tymczasowo Zatwierdzony», może normalnie korzystać z platformy, ale obowiązują go pewne ograniczenia:

  • Nie może wpłacać więcej niż 500 EUR łącznie.
  • Wypłaty nie są dozwolone.

Wytyczne Procesu KYC

Dla Dowodu Tożsamości:

  • Dowód musi zawierać podpis.
  • Użytkownicy nie mogą pochodzić z krajów ograniczonych, takich jak USA i jego terytoria, Francja, Holandia, Australia, Wielka Brytania, Hiszpania, Austria i Cypr.
  • Pełne imię i nazwisko na dokumencie powinno odpowiadać imieniu i nazwisku klienta.
  • Dowód nie może wygasnąć w ciągu najbliższych 3 miesięcy.
  • Posiadacz dowodu musi być pełnoletni.

Dowodu Zamieszkania:

  • Akceptowalne dokumenty to wyciągi bankowe lub rachunki za media.
  • Dokument musi pochodzić z kraju nienależącego do grupy ograniczonych.
  • Imię i nazwisko na dokumencie musi odpowiadać temu na dowodzie tożsamości.
  • Dokument powinien być wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Dla Selfie z Dowodem Tożsamości:

  • Osoba na selfie musi być tą samą, która znajduje się w dokumencie tożsamości.
  • Dowód w selfie powinien być taki sam, jak ten dostarczony do weryfikacji.

Dodatkowe Uwagi

  • Jeśli proces KYC się nie powiedzie, powód jest dokumentowany, a w systemie generowany jest bilet wsparcia.
  • Pełne zatwierdzenie konta następuje po zweryfikowaniu wszystkich dokumentów.

Środki Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML)

  • Ograniczenia dla Użytkowników bez Pełnego KYC: Użytkownicy, którzy nie przeszli pełnego procesu KYC, nie mogą dokonywać dalszych wpłat ani wypłat.
  • Konsekwencje Podawania Fałszywych Informacji: W przypadkach podania fałszywych informacji, wypłaty mogą zostać odmówione, a konta zakończone.
  • Wpłaty Kartą Kredytową: Dla wpłat dokonywanych kartą kredytową może być wymagana kopia karty (z ukrytymi niektórymi szczegółami).
  • Konsekwencje Niepowodzenia Weryfikacji: Niepowodzenie weryfikacji w ciągu 7 dni prowadzi do zawieszenia konta oraz miesięcznej opłaty za weryfikację wynoszącej 8 EUR.

Proces Po KYC

  1. Limit Wpłaty po Weryfikacji KYC: Po pomyślnym przejściu weryfikacji KYC ustalany jest limit wpłaty w wysokości 2000 EUR za transakcję.
  2. Kontrola Wypłat: Wypłaty podlegają szczegółowym kontrolom w celu zapewnienia ich legalności.
  3. Zakaz Bezpośrednich Przekazów Między Użytkownikami: Pod żadnym pozorem użytkownicy nie mogą bezpośrednio przekazywać środków innym użytkownikom.